Herramienta 08 · Registro de transparencia
¿Quién está detrás de su empresa?
Para sociedades y su dirección: si deben comunicar al registro de transparencia, a quién, y qué ocurre si no lo hacen.
Desde agosto de 2021 prácticamente toda sociedad debe comunicar ella misma a sus titulares reales — la remisión al registro mercantil ya no basta. Muchos aún no lo saben, y bancos, notarios y socios comerciales lo comprueban ya de forma rutinaria. Quien falta o está mal inscrito arriesga una multa. Quién es realmente «titular real» lo aclara aquí en pocos pasos.
Cómo se comprueba. Según los §§ 3, 19 y 20 de la ley alemana contra el blanqueo (GwG). Es titular real quien posee más del 25 % de las participaciones o derechos de voto o controla la sociedad de otro modo — también indirectamente a través de otras sociedades. Si no hay nadie, los representantes legales se consideran titulares reales. Sistema de IA basado en reglas, sin modelo de lenguaje. Las cadenas de varias sociedades son delicadas en el caso concreto; el resultado es una orientación, no una inscripción.
Aquí no: trusts y estructuras análogas (§ 21 GwG) — requieren un examen propio.
Elija la forma jurídica y responda a las preguntas. Verá si debe comunicar, y a quién.
Una persona física posee — directamente o a través de otras sociedades — más del 25 % de las participaciones o de los derechos de voto.§ 3.2 GwG. La tenencia indirecta cuenta si la persona controla la sociedad intermedia.
Una persona física controla la sociedad de otro modo — pactos de voto, fiducia, derechos de veto o nombramiento de la dirección.§ 3.2 GwG. El control puede existir por debajo del 25 %.
Los titulares reales ya están inscritos en el registro de transparencia y los datos siguen siendo correctos.Los cambios — por ejemplo tras una venta de participaciones — deben comunicarse sin dilación (§ 20.1 GwG).
Falta a continuación: Forma jurídica
Pertenece a: Societario y operaciones