Servicios 03
Regulación y cumplimiento
El primer paso es asegurar, no conversar. Quien pregunta primero y asegura después ha perdido ambas cosas.
Una investigación se decide en los primeros días. Aseguramos, entrevistamos e informamos — separando con nitidez el esclarecimiento y la defensa.
Qué significa en concreto
01
Exposición regulatoria e implantación
02
Sistema de compliance y políticas
03
Ciberseguridad y deberes de notificación: NIS2, Cyber Resilience Act
04
Investigación interna y canal de denuncias
05
Blanqueo de capitales, registro de transparencia y sanciones
06
Cadena de suministro y deberes de diligencia
Qué calcula para esto
Herramientas que trabajan para este ámbito. Calculan en el navegador y no cuestan nada.
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Navegador de obligaciones de comunicación
Un incidente a la entrada — quién comunica, a quién, hasta cuándo y por qué vía.
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Test de sujeción a NIS 2
Diez datos según la ley alemana del BSI — entidad especialmente importante, importante o fuera del ámbito.
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Comprobación del registro de transparencia
Forma jurídica y participaciones a la entrada — si debe comunicar, a quién, y qué arriesga si no lo hace.
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