ツール 08 · 透明性登録簿
貴社の背後にいるのは誰ですか？
会社とその経営陣のために：透明性登録簿（Transparenzregister）への届出が必要か、誰を届け出るのか、そして届け出なかった場合に何が起こるか。
2021年8月以降、事実上すべての会社が実質的支配者を自ら届け出なければなりません — 以前のように商業登記簿を参照させるだけでは足りなくなりました。今なおそれを知らない企業は多く、銀行、公証人、取引先は今では日常的に確認しています。記載が欠けている、または誤っている場合は過料のおそれがあります。そもそも誰が「実質的支配者」なのかという問題は、ここで数ステップで確認できます。
審査方法。マネーロンダリング法（GwG）§§ 3, 19, 20に基づきます。実質的支配者とは、持分または議決権の25 %超を保有する者、またはその他の方法で会社を支配する者です — 他の会社を介した間接的な場合も含みます。該当者がいない場合は、法定代表者が実質的支配者とみなされます。ルールベースのAIシステムであり、言語モデルではありません。複数の会社を経由する支配の連鎖は個別に判断が難しい場合があり、結果は方向性を示すものであって、登録そのものではありません。
ここでは扱いません：信託および信託類似の仕組み（§ 21 GwG）— これらには個別の審査が必要です。
法形態を選び、質問にお答えください。届出が必要か、誰を届け出るのかが表示されます。
自然人が — 直接に、または他の会社を介して — 持分または議決権の25 %超を保有している。§ 3 Abs. 2 GwG。その者が中間に位置する会社を支配している場合、間接保有も算入されます。
自然人がその他の方法で会社を支配している — 議決権拘束、信託、拒否権、または業務執行者の選任を通じて。§ 3 Abs. 2 GwG。支配は25 %未満でも成立し得ます。
実質的支配者はすでに透明性登録簿に登録されており、その内容は現在も正確である。変更 — たとえば持分譲渡後の変更 — は、遅滞なく追加で届け出なければなりません（§ 20 Abs. 1 GwG）。
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所属: 会社法・M&A取引