Serviços 03
Regulação e compliance
O primeiro passo é assegurar, não conversar. Quem pergunta primeiro e assegura depois perdeu as duas coisas.
Uma investigação decide-se nos primeiros dias. Preservamos, ouvimos e reportamos — mantendo bem separados o apuramento e a defesa.
O que isso significa em concreto
01
Exposição regulatória e implementação
02
Sistema de compliance e políticas
03
Cibersegurança e deveres de notificação: NIS2, Cyber Resilience Act
04
Investigação interna e canal de denúncia
05
Branqueamento de capitais, registo de transparência e sanções
06
Cadeia de abastecimento e deveres de diligência
O que calcula para isto
Ferramentas que trabalham para esta área. Calculam no browser e não custam nada.
activo
Navegador de deveres de comunicação
Um incidente à entrada — quem comunica, a quem, até quando e por que via.
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activo
Teste de sujeição à NIS 2
Dez dados segundo a lei alemã do BSI — entidade particularmente importante, importante ou não abrangida.
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activo
Verificação do registo de transparência
Forma jurídica e participações à entrada — se têm de comunicar, quem, e o que arriscam em caso de omissão.
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